Банк HSBC в прошлом получил счет по операциям с фондом Hermitage Уильяма Браудера, который раньше был крупным инвестором в акции российских компаний. В августе Арбитражный суд Калмыкии обязал банк заплатить 1,8 миллиардов рублей по долгам фонда перед кредиторами.
Суд считает, что фондом управлял HSBC. К 2004 году Hermitage был крупнейшим иностранным владельцем российских акций с активами на $4 миллиарда. Через зарегистрированные в Калмыкии компании Браудер скупал активы. К слову, «дочке» Hermitage «Дальняя степь», которая также была зарегистрирована в республике, принадлежало 37,5 миллионов акций «Газпрома». Впоследствии эта компания была обанкрочена и получить от нее налоговые деньги в бюджет не получилось: акции были проданы, а вырученные за них 2,8 миллиарда рублей — выведены на Кипр, в том числе через HSBC. Арбитражный управляющий не смог ничего найти, чтобы погасить долги, и в 2007 году дело было закрыто.
МВД по РК возбудило уголовное дело, обвинив Браудера в незаконной покупке акций, уклонении от налогов и преднамеренном банкротстве компаний. В 2013 году московский суд заочно осудил Браудера на девять лет за невыплату свыше 522 миллионов рублей налогов.
Однако спустя 10 лет оно возобновилось: МВД выяснило, что арбитражный управляющий не собирался искать активы «Дальней степи». Против него было возбуждено уголовное дело, а заменивший его в 2016 году Кирилл Ноготков возобновил поиск активов. Ему было дано право запрашивать в Англии и Уэльсе все финансовые документы по делу и вызывать в суд свидетелей. Внимание Ноготкова привлекли две компании, входящие в структуру HSBC: дочерний банк в России и зарегистрированная на Гернси HSBC Management. Суд решил, что именно они и должны заплатить по долгам «Дальней степи». Ноготков в суде указывал, что все деньги «Дальней степи» были размещены в российской «дочке» HSBC, которая контролировала компанию и самостоятельно распоряжалась деньгами. За 2004–2005 гг. банк вывел почти 1,8 миллиарда рублей без подписей или печатей исполнительного органа компании, хотя уже тогда ее долг перед налоговой превышал один миллиард.
Банк утверждал в суде, что не контролировал ни «Дальнюю степь», ни ее деньги, а документы, которые могли бы описать его роль в тех операциях, например бумажные поручения, не сохранились. Да и привлечь банк к ответственности спустя столько лет после завершения дела о банкротстве нельзя. Прошло 12 лет, указывает представитель HSBC, дело касается клиента, обслуживание которого прекратилось еще в 2005 году. Банк уже подал апелляционную жалобу на решение суда. Ноготков узнал о спорных операциях только в 2016 году, когда получил необходимые документы, — с этого момента и начинается срок исковой давности, решил суд.
Источник: Ведомости